Toimeenpanokomitea on vahvistanut takavarikoinnin soveltamisen henkilöihin, jotka ovat virallisella verovelvollisten listalla.
Sisällysluettelo
Kolumbian hallitus on siirtymässä uuteen vaiheeseen verotuksen valvonnassa, joka sisältää pankkitilien ja luottokorttien takavarikoinnin kansalaisilta, jotka ovat päivitetyssä velallisten luettelossa, jonka on laatinut kansallinen vero- ja tulliviranomainen (DIAN) .
Toimenpiteen tarkoituksena on tehostaa veronkierron torjuntaa ja varmistaa verovelvoitteiden noudattaminen koko maassa.
Tämä strategia, jota toteutetaan yhteistyössä pankkien ja rahoitusosuuskuntien kanssa, sallii rahoituspalveluiden välittömän keskeyttämisen sen jälkeen, kun verovelvollisen sisällyttäminen viralliseen verovelvollisten tietokantaan on vahvistettu.
Pidätykset ja pankkitilien ja luottokorttien jäädyttäminen: miten ne toteutetaan
DIAN:n (Kolumbian vero- ja tulliviranomainen) tietojen mukaan pidätys- ja keskeyttämisprosessi toteutetaan vaiheittain ja veroviranomaisten välittömässä valvonnassa. Etusija annetaan verovelvollisille, jotka eivät ole vastanneet aiempiin kehotuksiin selvittää verotuksensa tai joilla on maksamattomia velkoja, jotka ylittävät viraston asettaman määrän.
Toimenpiteisiin kuuluvat:
- Täydellinen jäädyttäminen pankkitilejä , ilman mahdollisuutta nostaa varoja, suorittaa maksuja tai tehdä siirtoja.
- Luottokorttien jäädyttäminen , sekä fyysiset että digitaaliset.
- Olemassa olevien varojen pidättäminen velan maksamiseen asti.
Rahoitusalan lähteet ovat vahvistaneet, että pankit ovat saaneet ohjeet panna jäädyttäminen täytäntöön välittömästi velallisen henkilöllisyyden vahvistamisen jälkeen.
Ketkä ovat jäädytettyjen pankkitilien luettelossa?
DIAN:n julkaisemassa velallisten luettelossa on mukana sekä fyysisiä että juridisia henkilöitä, joilla on avoimia veroprosesseja tai yli kuusi kuukautta erääntyneitä velkoja.
Lisäksi luetteloon on lisätty veronmaksajat, jotka eivät ole jättäneet veroilmoitusta huolimatta vuoden aikana lähetetyistä virallisista ilmoituksista.
Eniten kärsineitä profiileja ovat:
- Yritysten omistajat, joilla on erääntyneitä verovelvoitteita.
- Yksityishenkilöt, joilla on tulovero- tai arvonlisäverovelkaa.
- Käyttäjät, joilla oli passiivisia tilejä ja jotka käyttivät niitä epäsäännöllisiin transaktioihin.
Verovelvollisten nimet, joiden varat on takavarikoitu, ovat saatavilla suoraan DIAN:n virallisella portaalilla hallinnollisia perintämenettelyjä koskevassa osiossa.
Miksi pankkitilit jäädytetään ja luottokortit keskeytetään?
Hallitus on selittänyt, että päätavoitteena on tiukentaa valvontaa veronkiertäjien suhteen ja parantaa verolainsäädännön noudattamista Kolumbiassa . Viraston mukaan veronkierto aiheuttaa miljoonien tappiot, jotka vaikuttavat kielteisesti valtion investointeihin ja sosiaalisiin ohjelmiin.
Tärkeimmät syyt, jotka oikeuttavat jäädyttämisen, ovat:
- Verovelat, joita ei ole maksettu DIAN:lle.
- Oikeudelliset tai hallinnolliset menettelyt taloudellisten rikkomusten vuoksi.
- Pankkitilien väärinkäyttö tai pitkäaikainen käyttämättömyys.
- Toistuvat rikkomukset, jotka liittyvät veronkiertoon tai verotietojen väärentämiseen.
Rahoitustuotteiden tarjoamisen keskeyttäminen on osa DIAN:n kokonaisvaltaista suunnitelmaa järjestelmän puhdistamiseksi ja taloudellisten toimien läpinäkyvyyden varmistamiseksi.
Kuinka estää pankkitilisi jäädyttäminen
Viranomaiset suosittelevat kansalaisille, että he tarkistavat säännöllisesti verotuksellisen asemansa ja reagoivat kaikkiin kansallisen vero- ja tulliviranomaisen (DIAN) tai pankin lähettämiin ilmoituksiin. Ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ovat:
- Maksa verot tai tee maksusopimukset.
- Tutustu DIANin lähettämiin viesteihin.
- Pidä henkilökohtaiset ja verotiedot ajan tasalla.
- Vältä perusteettomia rahoitustapahtumia tai käyttämättömiä tilejä.
Jos olet saanut ilmoituksen keskeyttämisestä tai takavarikoinnista, sinun on suositeltavaa ottaa välittömästi yhteyttä rahoituslaitokseen tai hakea oikeudellista neuvontaa, jotta asia voidaan ratkaista ennen seuraamusten soveltamista.
Mitä tehdä, jos pankkitilisi on jäädytetty tai luottokorttisi on suljettu
Jos kansalainen on saanut ilmoituksen toteutetusta toimenpiteestä, hän voi pyytää hallinnollista uudelleentarkastelua tai tehdä maksusopimuksen päästäkseen jälleen käsiksi varoihinsa. Kun verovelvoitteiden täyttäminen on vahvistettu, pankki voi poistaa takuun ja jatkaa rahoituspalvelujen tarjoamista.
Hallitus on korostanut, että näiden toimien tarkoituksena ei ole rangaista, vaan kannustaa taloudelliseen vastuullisuuteen ja varmistaa valtion varojen oikeudenmukainen ja tehokas kerääminen.
